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证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-073 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 （1） 现场会议召开时间：2023年1月3日（星期二）下午15:30 （2） 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月3日 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ① 截至2022年12月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东 代理人不必是本公司股东。 ② 本公司董事、监事和高级管理人员。 ③ 本公司聘请的律师。 ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注（该列打勾提案编码 提案名称 栏目可以投票） 非累积投票提案 上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于参股子公司股权置换的公告》、《 关 于公 司 及控股子公司担保额度预计的公告》。 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记事项理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股 东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账 户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。 信函或传真方式登记须在 2023年1月3日 15:30 前送达或传真至公司董事会办公室。 联系人：艾雯露、宋晓凤 联系电话：010-53259188 公司传真：010-84306824 邮政编码：102200 联系邮箱：000710@berrygenomics.com 五、参加网络投票的程序（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 六、备查文件 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序瑞投票”。权。相同意见。先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决： 本次股东大会提案表决意见示例表： 备注（该列提案 同 反 弃 提案名称 打勾的栏目编码 意 对 权 可以投票） 非累积投票提案备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项，否则视为废票。如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □ 不可以委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章） ：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：委托人持股性质和数量：受托人（签名）：受托人身份证号：委托日期： 年 月 日有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日
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